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荣丰控股:湖南投资集团股份有限公司2019年第一季

2019-05-09 06:25

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人刘林平先生、主管会计工作负责人易建平女士及会计机构负责人(会计主管人员)彭莎女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表      单位:股

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表             □ 适用 √ 不适用

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因           √ 适用 □ 不适用

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明              √ 适用 □ 不适用

  (1)公司于2019年3月4日召开的公司2019年度第2次董事会会议审议通过了《关于投资设立合资子公司的议案》,公司根据董事会会议决议投资设立了全资子公司——湖南广荣房地产开发有限公司(以下简称“湖南广荣”),注册资本为人民币2,000万元,湖南广荣已完成设立并取得工商登记机关核发的营业执照。

  (2)经于2019年4月25日召开的公司2019年度第5次董事会会议审议通过了《关于变更全资子公司出资方式的议案》,为高效利用公司现有资源和满足全资子公司湖南广荣的发展需要,同意对湖南广荣的出资方式由货币出资变更为自有土地使用权出资,具体情况详见于2019年4月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2019年度第5次董事会会议决议公告》。

  (1)经公司2019年度第3次董事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议,经与会有表决权的股东以累积投票方式选举刘林平先生、陈小松先生、裴建科先生、胡连宇先生、陈可克先生、李铭先生、唐红女士、周付生先生、周兰女士共9人为本公司第六届董事会董事,其中唐红女士、周付生先生、周兰女士3人为独立董事。

  (2)经公司2019年度第4次董事会会议审议,选举刘林平先生为公司第六届董事会董事长;同意聘任陈小松先生为公司总经理;聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理;聘任易建平女士为公司财务总监;聘任郭颂华先生为公司董事会秘书。

  (1)经公司2019年度第1次监事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议,经与会有表决权的股东以累积投票方式选举张彬先生、陈林先生为公司第六届监事会股东监事。经公司于2019年4月9日召开的公司职工代表大会民主选举张健先生为公司第六届监事会职工监事。

  (2)经公司2019年度第2次监事会会议审议,选举张彬先生为公司第六届监事会主席。

  该事项已经公司2019年度第3次董事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议批准,具体情况详见于2019年3月23日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资对外投资进展公告》。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况                    □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表                   √ 适用 □ 不适用

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况         □ 适用 √ 不适用

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